继6月5日对币安提起诉讼之后，美国证券交易委员会（SEC）本周稍早向法院提出紧急动议，要求冻结币安美国平台Binance.US的资产，如今更在最新提交的支持文件中，指控赵长鹏的私人公司接收了超过100亿美元的客户资产。美国SEC在昨（7）日向法院提交的文件中表示，币安、Binance.US在2019年至2021年期间，曾将多达110亿美元的客户资金，透过一家赵长鹏控股的公司KeyVision，转往另一家由赵长鹏所掌控的投资交易公司MeritPeak。
美国SEC上述指控是对「币安」、「Binance.US」和「赵长鹏」之间在SilvergateBank和SignatureBank的转帐纪录进行审查后提出的。该文件提到，从2019年到今年，币安和相关公司通过SilvergateBank、SignatureBank的帐户转帐约700亿美元，前者为币安相关方提供了总计500亿美元的资金，而SignatureBank则处理了超过190亿美元的资金，部分资金流向了国外实体，包括在加拿大、阿联酋、塞舌尔、新加坡、立陶宛和哈萨克注册的公司，部分资金最终进入了赵长鹏的个人帐户，还有一些流向了AWS以及StifelBank。
虽然SEC对币安的指控包括对客户资金的不当处理，但文件中并没有具体说明资金来源和转帐目的针对上述指控，币安发言人对《纽约时报》表示，这些转帐不涉及客户资金，属于正常营运转帐。另针对昨日社群有传「法院已批准SEC要求冻结Binance.US资产的动议」，这种说法似乎并不正确。《CoinDesk》编辑NikhileshDe解释称，币安、Binance.US回应SEC限制令的截止时间为6月12日，而限制令的听证会则是在6月13日召开，因此相关消息应为不实报导。ImportantdatesinSECvBinance:*June12,2023:Deadlinefor@Binanceand@BinanceUStorespondto@SECgov'sapplicationforatemporaryrestrainingorder*June13,2023,2pmET:HearingscheduledonthemotionforaTRO@CoinDesk—@[emailprotected](@nikhileshde)2023年6月8日此外，这份文件还表明，美国SEC至少从2020年开始就一直在调查Binance.US，当时SEC主席GaryGensler还没上任。
